被捕的中國留學生（圖片來源：Benton County Jail）
【看中國2019年11月16日訊】據中文媒體報導，一名中國留學生因涉嫌一項遍佈全美國的禮品卡電匯欺詐、陰謀犯罪而被逮捕。這名留學生僅僅是國際詐騙團夥旗下眾多的「業務員」之一，他的行為導致沃爾瑪連鎖超市損失近100萬美元。
中國留學生被捕
一名持有F1學生簽證，居住於麻州（Massachusetts)的23歲中國留學生劉松華（音譯：Songhua Liu）因涉嫌電匯欺詐、陰謀犯罪被當地警方逮捕。劉松華曾是麻薩諸塞大學阿默斯特分校（Umass Amherst）數學系的學生，在紐約市擔任數據分析師。
據警方調查人員稱，劉松華在過去一段時間內，在電訊禮卡詐騙中賺得50-100萬美元，導致沃爾瑪超市損失近100萬美元。而劉松華僅僅是這個國際詐騙團夥旗下僱用的全美各地眾多的「快遞員」之一。
這個電訊詐騙的方法和銷贓步驟也被警方公布：
1：犯罪團夥成員（也可能是快遞員）通過電話聯繫到受害者，通過欺騙、脅迫等方式誘導受害者購買禮物卡，最常見手法是冒充美國國稅局（IRS）的工作人員進行詐騙。
2：受害者按照施騙者的要求買下禮品卡後，會被要求拍下禮品卡編號的圖片，然後傳給騙徒。而這些卡號會很快被分發給全美各地的「快遞員」。
3：快遞員收集到禮品卡編號後，通過智能手機，將這些編號轉換成UPC條形碼。然後拿著到這些UPC條形碼到指定的商店櫃臺，購買預付卡或者新的禮品卡。
4：最後，快遞員會把兌換所得的預付卡和禮品卡拍照，然後發給參與欺詐計畫的其它人，最後這些詐騙來的禮卡會被兌換成商品或現金。
據警方稱，劉松華在一個月內，就在沃爾瑪超市兌換了超過$16000的禮品卡後，引起了沃爾瑪調查部的注意，之後在與美國特勤局和當地警方聯合調查下，確認了劉松華兌換的禮品卡為詐騙所得。
上週二，劉松華在前往至少5家沃爾瑪商店兌換禮品卡後，被偵探逮捕，當天劉松華的交易額就有$3200。據警方稱，像劉松華這樣的「快遞員」遍佈全美，而且大多為華人，很多「兼職」的快遞員或許不知道，自己兼職的這份輕鬆工作，是在為一個犯罪團夥銷贓。這些案件令人注意到，這個犯罪組織最狡猾之處，就是利用許多不明真相的中國留學生、華人實施犯罪，最終導致這些「快遞員」被捕，面臨檢控或被遣返回國。
在此提醒廣大華人朋友們，在微信群裡經常會出現這樣的工作機會，各種要求很低，連工卡都不用，幾乎人人都能做，稱可月入幾千甚至幾萬美金。但天下沒有白吃的午餐，有時看似很輕鬆的工作機會，其實不自覺地加入了犯罪團夥，為自己帶來意想不到的牢獄之災！
電信禮品卡騙局
中國留學生劉松華被捕，牽出了一個涉及全美的電訊禮品卡詐騙系列案件。如果劉松華沒有參與電訊詐騙，那也不自覺地為犯罪團夥進行了銷贓活動，那麼這麼大數目和眾多的各大商店的禮品卡是怎麼被騙來的呢？
今年5月，俄勒岡州警方破獲了一起重大詐騙案，涉案的5名華人被捕，300多臺蘋果電腦設備被收繳。這個華人犯罪團夥冒充美國國稅局(IRS)的工作人員，通過電話在全美國行騙。近年來，人們對電訊詐騙非常警覺，但這個團夥因為掌握了受害者因欠稅「害怕被捕入獄」的心理，屢屢得手。
今年9月4日，美國加州（Fontana）一男子接到一個電話，一名女性在電話中自稱是美國國稅局的工作人員。她嚴肅地對男子說，他的稅務存在漏稅問題，需要補交，不然麻煩可大了，警察會隨時找上門。這名男子不敢怠慢，就遵照「國稅局人員」的指示在網上訂了價值2,200美元的（Target）百貨公司禮品卡，然後把卡號給了對方。
事後男子覺得不對勁，於是向當地警察局報警求助。警察找到了涉案的禮品卡號並鎖定了一家位於洛杉磯的Target店。警方從這家Target店的監控中，找到了嫌犯的接貨的車輛和地點，警方先是手持搜查令，到嫌疑人的存貨地點檢查，共搜查出了累計價值約90萬美元電子產品，包括大量的iPad、蘋果電腦，蘋果手錶，數碼相機和更多的禮品卡等，總之（Target）店裡的輕便值錢貨應有盡有。
之後警方在洛杉磯（Ardmore Avenue）的一棟公寓樓內抓到了這兩名年輕美貌，光鮮亮麗的亞裔女子嫌犯：華裔女魯艾霖（Ailing Lu）和韓裔女李季惠（Ji Hyun Lee）。兩人分別將會被控欺詐盜竊和共謀犯罪。面對如此巨額的贓物，警方相信兩名年紀輕輕的亞裔女子是詐騙高手，被騙者遍佈全美，警方在新聞發布中形容兩女為「有組織有經驗的老手」。
涉案的兩名亞裔女子（圖片來源：Fanyana Police Department)
為了防止類似利用國稅局(IRS)的電訊詐騙活動發生，國稅局還在自己的官網上列出了稅局工作人員的六不會，提醒朋友們不要上當。
1、稅局人員不會直接打電話要求當事人立即支付稅款；
2、不會不先郵寄賬單就打電話討要欠稅；
3、不會不給納稅人上訴的機會，就要求支付稅款；
4、不會要求特殊的付稅付款方式，比如禮品卡等和預付借記卡等；
5、不會在電話裡要求提供信用卡或借記卡號碼；
6、不會威脅當事人，要讓警局或其它執法機構逮捕。
此外，在美國的任何執法機構，或公共機構都不會要求民眾用禮品卡或可充值借記卡付款。
責任編輯:柳成蔭
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