台湾凭借“太子集团洗钱案”荣获“全球最佳案例奖”。图为太子集团老总之一陈志在柬埔寨被逮捕、移交给中共执法部门后，由当局人员押送。（图片来源：视频截图）
【看中国2026年7月10日讯】（看中国记者李净瑶综合报导）“Team Taiwan”的实力再度闪耀国际，台湾调查局表示，该局以成功协助台北地检署侦办的“太子集团洗钱案”为主题，角逐年度“艾格蒙最佳案例奖（BECA）”，最终以压倒性票数荣获“全球最佳案例奖”。
与各部会及国际合作击毁太子集团
《中央社》报导，台湾调查局表示，“太子集团案”涉及的不法所得，以及诈骗园区不法恶性的规模巨大。在台北地检署统筹指挥下，灵活运用调查局洗钱防制处研编的金融情报，以及各部会与国际提供相关资讯，成功查扣包括11户豪宅、35辆名车及337个关联帐户的1.75亿美元不法所得。
调查局指出，“太子集团案”高度展现台湾打击跨境诈骗犯罪的决心及执法效能。洗钱防制处以“太子集团案”投稿本年度最佳案例奖竞赛，在初选中获得最高票并挺进决赛，与印度金融情报中心提报的网络诈骗及虚拟货币案一决雌雄。
台湾案例取得压倒性胜利
《镜报》报导，在调查局陈局长与台北地检署王检察长的全力和支持下，洗钱防制处在短时间内制作出高水准的竞赛影片与案例简报。由于“太子集团案”展现了台湾洗防机制与机关合作，以及与国际合作共同打击跨境组织犯罪，因此与会代表均认为可成典范。在9日下午的决赛简报中，台湾的“太子集团案”最终在有效票106票中获得76票，获得压倒性胜利夺冠。
调查局指出，台湾获得2026年度艾格蒙联盟最佳防制洗钱案例，不但肯定了调查局洗钱防制工作的成效，对台湾防制洗钱体系及各执法团队也属重大殊荣。透过“太子集团案件”，让世界看到台湾在面对新金融、新科技所带来的跨境犯罪及洗钱威胁时，展现出了打击犯罪及防制洗钱的决心。
调查局强调，调查局洗钱防制处将持续以积极态度，履行国家金融情报中心职责，加强与防制洗钱体系公私部门间协调合作，深化与各国金融情报中心合作关系，致力打击跨国犯罪。
艾格蒙特集团财富情报联盟（The Egmont Group）简称艾格蒙联盟，于1995年成立，是世界上最大规模的国际洗钱防制组织，由各地的金融情报单位（Financial Intelligence Units，FIU）所组成，旨在为各国的监督机构提供管道，加强对所属国家的反洗黑钱活动工作上的支援，以及将交换资金移转情报的工作扩展及系统化。
台湾自1998年起以“AMLD, Taiwan”名义加入。联盟为鼓励会员提升情资效能与执法机关合作，自2011年起设立最佳案例奖。
太子集团透过台湾空壳公司洗钱
“太子集团案”是由柬埔寨“太子集团”（Prince Group）首脑陈志主导的跨国电信诈骗与洗钱组织案。该集团在东南亚设立强迫劳动园区，进行“杀猪盘”、加密货币及线上博弈等投资诈骗，并透过台湾的空壳公司与地下汇兑在台洗钱超过新台币107亿元。
太子集团于2016年至2025年间，在台湾设立10多家公司作为掩护，并创设“OJBK”等虚拟货币钱包进行庞大的资金转移。
台湾台北地检署指挥调查局，成功查扣该集团在台高达55亿元（约1.75亿美元）的不法资产，包括11户豪宅、35辆名车与大量关联帐户。主嫌陈志与共犯等62人及13家公司遭依违反《组织犯罪防制条例》及《洗钱防制法》起诉。
主嫌陈志在2026年1月于柬埔寨被捕，随后被引渡回中国受审。陈志在被引渡至中国之前，曾遭到美国司法部起诉及全球通缉。有分析认为，中美之间并无引渡条约，这使得美国要求引渡他至美国受审的机会非常渺茫。
来源:看中国
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